એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) ના લખનૌ ઝોનલ ઓફિસે આજે (શુક્રવારે) સંતોષ ઓવરસીઝ લિમિટેડ અને તેની સંલગ્ન કંપનીઓ સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, ૨૦૦૨ હેઠળ તપાસના સંદર્ભમાં દરોડા પાડ્યા હતા. દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.આ ઈડ્ઢ તપાસ બેંકોના જૂથમાંથી આશરે રૂ. ૪૫૦ કરોડના કથિત બેંક છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા સીબીઆઇ કેસ સાથે જાડાયેલી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે લોન ભંડોળ કથિત રીતે શેલ કંપનીઓ, રહેઠાણ પ્રવેશ ઓપરેટરો અને અન્ય કંપનીઓના નેટવર્ક દ્વારા નકલી ઇન્વોઇસ અને સર્ક્યુલર નાણાકીય વ્યવહારો દ્વારા વાળવામાં આવ્યું હતું. લેયરિંગ પણ કાર્યરત હતું.
નોંધનીય છે કે ઈડી ટીમો દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબમાં ૮ સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે, જેમાં પ્રમોટર્સ, સંબંધિત કંપનીઓ અને સુવિધા આપનારાઓના પરિસરનો સમાવેશ થાય છે. સર્ચ ઓપરેશન ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
શેલ કંપનીઓ એવી કંપનીઓ છે જે ફક્ત કાગળ પર જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને વાસ્તવમાં કોઈ વ્યવસાય કરતી નથી. તેમની પાસે કોઈ ઓફિસ નથી, અને તેમના કર્મચારીઓ ફક્ત કાગળ પર કામ કરે છે. શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ ઘણીવાર છેતરપિંડી કરવા માટે થાય છે, જેમ કે અસંખ્ય કિસ્સાઓમાં પુરાવા મળે છે.
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટએ દેશમાં એક મુખ્ય કાયદો છે. તે મની લોન્ડરિંગ અટકાવવા, ગેરકાયદેસર મિલકત જપ્ત કરવા અને આર્થિક ગુનેગારોને સજા કરવા માટે ઘડવામાં આવ્યો હતો. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ એવા લોકો પર પણ કડક કાર્યવાહી કરે છે જેઓ હવાલા વ્યવહારો દ્વારા વિદેશથી કાળું નાણું લાવે છે અને દેશમાં તેને લોન્ડર કરે છે. આ મહિને, ઈડીએ ઘર ખરીદનારાઓ સામે છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં દિલ્હી -એનસીઆરમાં પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કિસ્સામાં, લોકોને કબજા ન મળે ત્યાં સુધી ઇએમડી નહીં આપવાના વચનની લાલચ આપીને ફ્લેટ વેચવામાં આવ્યા હતા.
