એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) મુખ્યાલયે બનીત સિંહ તલવારની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ૨૦૦૨ ની જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરી. આ ધરપકડ મોટા પાયે ડ્રગ સ્મગલિંગ કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી હતી. ડ્રગ્સ અર્ધ-પ્રક્રિયા કરેલા ટેલ્કની અંદર છુપાવવામાં આવ્યા હતા. દિલ્હી, પંજાબ અને હરિયાણામાં પણ ડ્રગ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આરોપી બનીત સિંહ તલવારને તીસ હજારી કોર્ટના સ્પેશિયલ જજ દ્વારા પાંચ દિવસ માટે ઈડી કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.
એનઆઇએ દ્વારા દાખલ કરાયેલી એફઆઇઆરના આધારે ઈડી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ એફઆઇઆર હરપ્રીત સિંહ તલવાર અને અન્ય લોકો સામે યુએપીએ (૧૯૬૭),એનડીપીએસ એક્ટ (૧૯૮૫) અને ભારતીય દંડ સંહિતા (૧૮૬૦) ની કલમો હેઠળ ડ્રગ હેરફેર પ્રવૃત્તિઓના સંદર્ભમાં નોંધવામાં આવી હતી. એનઆઇએએ અગાઉ આ કેસમાં છ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં ઘણા આરોપીઓ પર અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને દુબઈથી કાર્યરત આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ હેરફેર સિન્ડિકેટ સાથે કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
આ સિન્ડિકેટનો માસ્ટરમાઇન્ડ ‘વિતેષ કોસર’ ઉર્ફે ‘રાજુ દુબઈ’ છે, જે એક વોન્ટેડ આરોપી છે. તે પાકિસ્તાની આઇએસઆઇ એજન્ટો અને અફઘાન નાગરિકો સાથે પણ સંકળાયેલો હતો. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર વેચાણમાંથી મળેલી રકમમાંથી ૭૬ કરોડ (૭૬૦ મિલિયન રૂપિયા) હવાલા ચેનલો દ્વારા અફઘાનિસ્તાન મોકલવામાં આવ્યા હતા અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયા હતા.
ઈડી દ્વારા અત્યાર સુધી હાથ ધરવામાં આવેલી નાણાકીય તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગેરકાયદેસર માલની દાણચોરી, હવાલા ચેનલો દ્વારા અફઘાનિસ્તાનમાં ડ્રગ્સના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ અને અન્ય માલ દ્વારા ગુનામાંથી કુલ ૮૯ કરોડ (૮૯૦ મિલિયન રૂપિયા) એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રક્રિયામાં ગુનામાંથી કેટલી રકમ એકઠી થઈ તે નક્કી કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. બનીત સિંહ તલવાર હરપ્રીત સિંહ તલવારનો ભાઈ છે. હરપ્રીત સિંહ તલવારે માસ્ટરમાઇન્ડ ‘રાજુ દુબઈ’ સાથે મળીને ભારતમાં માદક દ્રવ્યોની દાણચોરી કરવામાં મદદ કરી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એનઆઇએ કેસમાં હરપ્રીત સિંહ તલવારની ધરપકડ થયા પછી પણ, બનીત સિંહ તલવારે તેના દ્વારા નિયંત્રિત વ્યવસાયિક સંસ્થાઓનું સંચાલન અને સંચાલન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.
બનીત સિંહ તલવારે “મેજન્ટ ઇન્ડિયા” નામની કંપનીને ૫.૫ મિલિયનથી વધુ રકમ ટ્રાન્સફર કરી, જે હરપ્રીત સિંહ તલવાર દ્વારા નિયંત્રિત હતી અને ડ્રગની હેરફેરમાં સામેલ હતી. નાણાકીય વિશ્લેષણમાં રાઉન્ડ-ટ્રિપના અનેક રાઉન્ડ બહાર આવ્યા. હરપ્રીત સિંહ તલવારે ગુનામાંથી મળેલી રકમ વિવિધ વ્યવસાયિક સંસ્થાઓમાં જમા કરાવી, જે પછી વ્યવહારોના અનેક સ્તરો દ્વારા બનીત સિંહ તલવાર પાસે પાછી ફરતી. આ વ્યવહારોમાં વિવિધ કંપનીઓ વચ્ચે સમાન અને મેળ ખાતી એન્ટ્રીઓ હતી, જે ભંડોળના વ્યવસ્થિત પ્રવાહનું સૂચન કરે છે.
બનીત સિંહે બેનામી એન્ટીટીના નામે વાહનો ખરીદવા માટે રોકડ ડિપોઝિટનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જે ઈડ્ઢ દ્વારા પહેલાથી જ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, બનીત સિંહ તલવારે હરપ્રીત સિંહ તલવાર પાસેથી મળેલા નાણાંનો ઉપયોગ સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે કર્યો હતો, જેનો હરપ્રીત સિંહ તલવાર અને તેમના પરિવારને લાભ મળી રહ્યો છે. ઈડીની આ ધરપકડ ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ રેકેટ અને ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ, મની લોન્ડરિંગ અને હવાલા વ્યવહારોના નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે સરકારની “વ્યાપક વ્યૂહરચના”નો એક ભાગ છે. ઈડી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ભારતની આર્થિક વ્યવસ્થાની અખંડિતતા જાળવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
