સુપ્રીમ કોર્ટે અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા ૪૦,૦૦૦ કરોડના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં તપાસ એજન્સીઓ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી. કોર્ટે કહ્યું કે સીબીઆઇ અને ઈડી તપાસમાં વિલંબનું કારણ સમજાવી શક્યા નથી. બંને એજન્સીઓ પહેલાથી જ ઘણો સમય લઈ ચૂકી છે. ભવિષ્યમાં આવી શિથિલતા સહન કરવામાં આવશે નહીં.
ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જાયમલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચે સીબીઆઇ અને ઈડીને ચાર અઠવાડિયામાં નવો સ્ટેટસ રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. કોર્ટે નોંધ્યું કે અનિલ અંબાણી તેમની પૂર્વ પરવાનગી વિના દેશ છોડશે નહીં.
અરજદાર અને ભૂતપૂર્વ આઇએએસ અધિકારી ઇએએસ શર્માએ અનિલના દેશ છોડવા અંગે આશંકા વ્યક્ત કરી હતી. સુનાવણી દરમિયાન, અનિલ અંબાણીએ તેમના વકીલ મુકુલ રોહતગી દ્વારા કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ કોર્ટની પરવાનગી વિના દેશ છોડીને નહીં જાય.
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે અનિલ અંબાણી સામે લુકઆઉટ પરિપત્રો પહેલાથી જ જારી કરવામાં આવ્યા છે. મહેતાએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે અનિલ ગ્રુપની કંપનીઓ દ્વારા આશરે ૪૦,૦૦૦ કરોડની ઉચાપત કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ છે.
કોર્ટે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી હતી કે, “આ આટલી મોટી રકમની ઉચાપતનો કેસ છે.” કોર્ટે ઈડીના સોગંદનામાને રેકોર્ડ પર લીધો હતો જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ગુનાહિત આવક ?૨૦,૦૦૦ કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. એજન્સીએ ૮,૦૭૮ કરોડની સંપત્તિ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે.
અનિલ અંબાણીએ કહ્યું હતું કે, “વ્યવસાયિક નુકસાન અને લોન ડિફોલ્ટ ફોજદારી કેસ ન હોવા જાઈએ.” અનિલ અંબાણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શ્યામ દિવાનએ જાહેર ભંડોળના ઉચાપતના આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે આશરે ૨૦,૦૦૦ કરોડ ચૂકવી દીધા છે. વ્યવસાયિક નુકસાન અને લોન ડિફોલ્ટ ફોજદારી કેસ ન હોવા જાઈએ.”
અગાઉ, ૨૩ જાન્યુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે સીબીઆઇ અને ઈડીને સીલબંધ કવરમાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો અને અનિલ અંબાણી અને એડીએજીને નોટિસ ફટકારી હતી. અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે છેતરપિંડી ૨૦૦૭-૦૮ થી ચાલુ હતી, પરંતુ એફઆઇઆર ૨૦૨૫ માં દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજી અનુસાર, ૨૦૧૩-૧૭ ની વચ્ચે, આરકોમ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાટેલ અને રિલાયન્સ ટેલિકોમએ એસબીઆઇ અને અન્ય બેંકો પાસેથી કુલ ૪૦,૦૦૦ કરોડથી વધુની લોન લીધી હતી. લોનની રકમનો ઉપયોગ પાછળથી તેમના હેતુવાળા હેતુ સિવાયના હેતુઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ભંડોળ અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. સમયસર લોન ચુકવણીમાં પણ ડિફોલ્ટ થયા હતા.
ઈડીની તપાસમાં રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સમાં ભંડોળનો વ્યાપક ગેરઉપયોગ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ દરમિયાન, યસ બેંકે આરએચએફએલમાં ૨,૯૬૫ કરોડ અને આરસીએફએલમાં ૨,૦૪૫ કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું.
ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધીમાં, આ રકમ નોન-પર્ફો‹મગ એસેટ્સ બની ગઈ હતી.આરએચએફએલના ૧,૩૫૩ કરોડ અને આરસીએફએલના ૧,૯૮૪ કરોડ બાકી રહ્યા છે. કુલ મળીને, યસ બેંકને ૨,૭૦૦ કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હતું. ઈડીના જણાવ્યા મુજબ, આ ભંડોળ રિલાયન્સ ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યું હતું.
લોન મંજૂરી પ્રક્રિયામાં પણ ઘણી ગેરરીતિઓ જાવા મળી હતી. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલીક લોન એક જ દિવસે લાગુ કરવામાં આવી હતી, મંજૂર કરવામાં આવી હતી અને વિતરિત કરવામાં આવી હતી. ફિલ્ડ ચેક અને મીટિંગ્સ છોડી દેવામાં આવી હતી. દસ્તાવેજા ખાલી અથવા તારીખ વગરના મળી આવ્યા હતા. ઈડીએ આને “ઇરાદાપૂર્વક નિયંત્રણ નિષ્ફળતા” તરીકે વર્ણવ્યું છે. આ તપાસ પીએમએલએની કલમ ૫(૧) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, અને ૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ ના રોજ જપ્તીના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
