મુંબઇની એક ખાસ કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) ને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ અને ફ્યુજિટિવ ઇકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ એક્ટ, ૨૦૧૮ હેઠળ મૃતક અંડરવર્લ્ડ ડોન ઇકબાલ મિર્ચી અને તેના પરિવારની વધારાની મિલકતો જપ્ત કરવાની મંજૂરી આપી છે.પસાર કરાયેલા આદેશમાં, કોર્ટે ઈડીને એફઇઓ એક્ટની કલમ ૫(૧) હેઠળ પ્રદર્શન સીમાં વર્ણવેલ મિલકતો જપ્ત કરવાની મંજૂરી આપી. તેણે ચાલુ તપાસ દરમિયાન ઓળખાયેલી અન્ય મિલકતોનો સમાવેશ કરવા માટે કલમ ૧૩ હેઠળ પૂરક અરજી દાખલ કરવાની પણ મંજૂરી આપી.
ઈડીના મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ-૧ દ્વારા અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ મિલકતો વધુ તપાસ દરમિયાન મળી આવી હતી અને પીએમએલ હેઠળ ચાલી રહેલી જપ્તીની કાર્યવાહીનો ભાગ છે. આ મિલકતોમાં મુંબઈના વર્લીમાં સ્થિત ત્રણ મુખ્ય પ્લોટ, રાબિયા મેન્શન અને મરિયમ લોજનો સમાવેશ થાય છે, જે લગભગ ૪,૯૭૦.૪૧ ચોરસ મીટરમાં ફેલાયેલા છે. તેમાં દુબઈમાં સ્થિત વિદેશી મિલકતો, જેમ કે હોટેલ મિડવેસ્ટ એપાર્ટમેન્ટ્સ અને કોર્પોરેટ બે અને ડીઈસી ટાવર્સમાં ૧૪ રિયલ એસ્ટેટ એકમોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર, આ મિલકતો ઇકબાલ મેમણ દ્વારા ગુનામાંથી મળેલી રકમથી ખરીદવામાં આવી હતી અને પ્રોક્સીઓ દ્વારા રાખવામાં આવી હતી. આમાં સર મોહમ્મદ યુસુફ ટ્રસ્ટ અને પરિવારના સભ્યો, આસિફ ઇકબાલ મેમણ, જુનૈદ ઇકબાલ મેમણ અને હજરા ઇકબાલ મેમણનો સમાવેશ થાય છે. એજન્સીએ કોર્ટને જાણ કરી હતી કે આરોપીઓને ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ માં જ આ જ કોર્ટ દ્વારા ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, અને ભારત અને વિદેશમાં તેમની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઇકબાલ મિર્ચીએ ૧૯૮૬ માં તેમની પેઢી, મેસર્સ રોકસાઇડ એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા વરલીમાં આ મિલકતો ૬.૫ લાખમાં ખરીદી હતી, અને ત્યારબાદ ટ્રસ્ટ અને ડમી ભાડૂઆતો દ્વારા તેમની સાચી માલિકી છુપાવી હતી. વધુમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે વાધવાન બંધુઓ દ્વારા વર્લીમાં મિલકતો મેળવવા માટે ૧૫૪ કરોડથી વધુ રકમ વિદેશમાં મોકલવામાં આવી હતી, અને દુબઈમાં અન્ય મિલકતો પણ આ નાણાકીય વ્યવહારનો ભાગ હતી.
કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે આ મિલકતો ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ માં પીએમએલએ હેઠળ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેને પછીથી ન્યાયાધીશ સત્તાવાળા દ્વારા પુષ્ટિ આપવામાં આવી હતી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે એવું માનવા માટે મજબૂત કારણો છે કે આ મિલકતો ગુનામાંથી મળેલી રકમ અથવા અગાઉ જાહેર કરાયેલા ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગારોની માલિકીની બેનામી મિલકતો છે.
અંતે, કોર્ટે અરજીને મંજૂરી આપી, અને કહ્યું કે ઈડીને કાયદાની યોગ્ય પ્રક્રિયાને અનુસરીને એફઇઓ એક્ટની કલમ ૫(૧) હેઠળ આ મિલકતો જપ્ત કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી.
