લોકસભા ચૂંટણી પહેલા, આવકવેરા વિભાગે તમિલનાડુની એક મોટી રાજકીય પાર્ટીને ૨૦૦ કરોડ રૂપિયાના હવાલા નાણાં લાવવાના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. વિનોથ કુમાર જાસેફને બુધવારે ચેન્નાઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો.
આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓએ જાસેફને અટકાવ્યો, એક ભારતીય નાગરિક કે જેને મલેશિયાથી દેશનિકાલ કરવામાં આવી રહ્યો હતો, અને દુબઈ, મલેશિયા અને ભારત વચ્ચે કાર્યરત નોંધપાત્ર હવાલા નેટવર્કમાં તેની કથિત સંડોવણી જાહેર કરી. જાસેફનું નિવેદન નોંધવાની સાથે અધિકારીઓએ તેની પાસેથી એક મોબાઈલ ફોન, આઈપેડ અને લેપટોપ જપ્ત કર્યું હતું.
જાસેફના મોબાઈલ ફોન પર વોટ્સએપ ચેટ્સને દોષિત ઠેરવતા તામિલનાડુ સ્થિત એક અગ્રણી રાજકીય પક્ષ માટે હવાલા દ્વારા દુબઈથી ચેન્નાઈમાં નાણાં લાવવાની યોજના સૂચવવામાં આવી હતી.
આવકવેરા વિભાગના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેના મોબાઈલ ફોન પર વોટ્સએપ ચેટ્સથી જાણવા મળ્યું છે કે તે તમિલનાડુ સ્થિત એક અગ્રણી રાજકીય પક્ષ માટે હવાલા મારફતે દુબઈથી ચેન્નાઈમાં રૂ. ૨૦૦ કરોડ લાવવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. અધિકારીઓએ ટીમના અન્ય સભ્યો તરીકે અપ્પુ, સેલ્વમ, મોનિકા વિરોલા અને સુરેશની ઓળખ કરી છે.
વધુમાં, જાસેફના નજીકના સહયોગી, જે અપ્પુ અથવા વિનયગવેલન તરીકે ઓળખાય છે, તે એક જાણીતા રાજકારણીના ચૂંટણી પ્રચારમાં કથિત રીતે સામેલ હોવાનું કહેવાય છે. હવાલા વ્યવહારોની સુવિધામાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓમાં દુબઈ સ્થિત મોનિકા વિરોલા, અલ મનાર ડાયમંડ્સ અને મલેશિયા સ્થિત સુરેશનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ આ કેસનો કબજા લઈ લે તેવી શક્યતા છે. તામિલનાડુમાં લોકસભાની ૨૯ બેઠકો માટે ૧૯ એપ્રિલે એક જ તબક્કામાં મતદાન થવાનું છે. ૪ જૂને મતગણતરી થશે.
