એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક ના ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી રેકેટમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઈડી રાયપુર ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસમાં ૨૧.૪૫ કરોડની સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. કરોડોની કિંમતની જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં ૯૮.૫૫ લાખની જંગમ સંપત્તિ અને ભારત અને દુબઈમાં સ્થિત રહેણાંક મકાનો, વ્યાપારી દુકાનો, ખેતીની જમીન અને વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ સહિત ૨૭ સ્થાવર મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે, જેની કુલ કિંમત ૨૦.૪૬ કરોડ છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ટીમે તે વ્યક્તિઓનો ખુલાસો કર્યો જેમની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. આમાં રવિ ઉપ્પલ, રજત કુમાર સિંહ, સૌરભ આહુજા, વિશાલ રામાણી, વિનય કુમાર, હની સિંહ, લકી ગોયલ અને રાજા ગુપ્તાનો સમાવેશ થાય છે.
રવિ ઉપ્પલઃ મુખ્ય પ્રમોટર તરીકે ઓળખાય છે જે હજુ પણ ફરાર છે. આદેશમાં દુબઈમાં આશરે ૬.૭૫ કરોડની વિદેશી મિલકત (એટ્રિયા રા) જપ્ત કરવામાં આવી છે.
રજત કુમાર સિંહઃ સૌરભ ચંદ્રકરના નજીકના સહયોગી, જેમણે અનેક પેનલ ચલાવી હતી અને ?૧૫-૨૦ કરોડની ગુનાની રકમ એકઠી કરી હતી. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં ભિલાઈ અને દુબઈમાં મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
સૌરભ આહુજા અને વિશાલ રામાણીઃ ભાગીદારો જેમણે આશરે ૧૦૦ પેનલ ચલાવી હતી અને પીઓસીમાં આશરે ૩૦ કરોડ કમાયા હતા. દુર્ગ અને ભિલાઈમાં મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે.
વિનય કુમાર અને હની સિંહઃ તેઓ છ પેનલ ચલાવતા હતા અને સટ્ટાબાજી એપ્લીકેશનોના કપટપૂર્ણ પ્રમોશનમાં સામેલ હતા. તેઓએ અંદાજે ૭ કરોડ (૩.૫ કરોડ દરેક) ની પીઓસી કમાઈ હતી. જપ્તીમાં જયપુર અને નવી દિલ્હીમાં રહેણાંક મિલકતો તેમજ મહિન્દ્રા થાર અને ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર સહિત વાહનોનો કાફલો શામેલ છે.
લકી ગોયલઃ તે ટેલિગ્રામ-આધારિત પ્રમોશનમાં સામેલ હતો અને પીઓસીમાં આશરે ૨.૫૫ કરોડ કમાયો હતો. ઉપરોક્ત આદેશ હેઠળ, રાજસ્થાનમાં ઘણી દુકાનો અને પ્લોટ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
રાજા ગુપ્તાઃ દુબઈ સ્થિત ઓપરેટર જેણે ઓછામાં ઓછા ૧૦ પેનલનું સંચાલન કર્યું હતું પીઓસી દ્વારા હસ્તગત કરાયેલ રાયપુરમાં એક રિયલ એસ્ટેટ જપ્ત કરવા માટે વિચારણા કરવામાં આવી છે. ઈડીએ છત્તીસગઢ, આંધ્રપ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અનેક એફઆઇઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી, જેમાં એક મોટી સટ્ટાબાજી સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ થયો. આ પ્લેટફોર્મ ટાઇગર એક્સચેન્જ, ગોલ્ડ૩૬૫ અને લેસર૨૪૭ જેવા ડોમેન નામો દ્વારા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સેવાઓ પ્રદાન કરતું હતું. આ કામગીરી સહયોગીઓ દ્વારા સંચાલિત “પેનલ/શાખા” પ્લેટફોર્મના ફ્રેન્ચાઇઝ મોડેલ દ્વારા સંચાલિત હતી, જ્યારે મુખ્ય પ્રમોટર્સ, સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ દુબઈથી સંચાલન કરતા હતા.
