સીબીઆઈએ ૨૦,૦૦૦ કરોડના ગેઇન બિટકોઇન ક્રિપ્ટો કૌભાંડના સંબંધમાં ડાર્વિન લેબ્સના સહ-સ્થાપકની ધરપકડ કરી છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ડાર્વિન લેબ્સે ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવ્યું હતું જેના પર કથિત ચાલી રહેલા ગેઇન બિટકોઇન કૌભાંડની સમગ્ર તકનીકી સિસ્ટમ આધારિત હતી.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, વાર્શ્નેય આ કેસમાં મુખ્ય આરોપીઓમાંનો એક છે. એજન્સીએ તેની સામે લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કરી દીધો હતો.જ્યારે તે દેશ છોડીને ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે મુંબઈ એરપોર્ટ પર એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યા બાદ તેની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, મંગળવારે તેની ઔપચારિક ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, ડાર્વિન લેબ્સે ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવ્યું હતું જેના પર કથિત ગેઈન બિટકોઈન કૌભાંડની સમગ્ર ટેકનિકલ સિસ્ટમ આધારિત હતી. તપાસમાં ડાર્વિન લેબ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના સહ-સ્થાપકો, આયુષ વાર્શ્નેય, સાહિલ બાગલા અને નિકુંજ જૈનની ભૂમિકા બહાર આવી છે. નિકુંજ જૈન હાલમાં વાઓમી એઆઈના સ્થાપક અને ચીફ કેપિટલ ઓફિસર છે.
સીબીઆઈનો આરોપ છે કે આ વ્યકિતઓએ સંયુક્ત રીતે એમસીએપી નામના ક્રિપ્ટો ટોકન અને તેની સાથે સંકળાયેલ ઈઇઝ્ર-૨૦ સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ ડિઝાઇન અને વિકસાવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ આ કથિત ક્રિપ્ટો પોન્ઝી સ્કીમમાં કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ડાર્વિન લેબ્સે ઘણા મુખ્ય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ વિકસાવ્યા હતા, જેમાં જીબીમિનસર કોમ નામનું બિટકોઈન માઈનિંગ પૂલ પ્લેટફોર્મ, બિટકોઈન પેમેન્ટ ગેટવે, કોઈન બેંક બિટકોઈન વોલેટ અને ગેઈન બિટકોઈન વેબસાઇટનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ રોકાણકારોનો સંપર્ક કરવા અને રોકાણોને સરળ બનાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
આ કૌભાંડ ૨૦૧૫ માં ગેઈન બિટકોઈન નામથી શરૂ થયું હતું, જે કથિત રીતે વેરીએબલટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નામથી સંચાલિત હતું. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ યોજનાના માસ્ટરમાઇન્ડ અમિત ભારદ્વાજ (હવે મૃતક) અને તેમના ભાઈ અજય ભારદ્વાજ હતા. રોકાણકારોને ૧૮ મહિના માટે ૧૦% સુધીના માસિક બિટકોઇન વળતરના વચન દ્વારા લલચાવવામાં આવ્યા હતા. તેમને બાહ્ય એક્સચેન્જમાંથી બિટકોઇન ખરીદવા અને કહેવાતા ક્લાઉડ માઇનિંગ કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા ગેઇન બિટકોઇનમાં જમા કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, આ મોડેલ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ પર આધારિત પોન્ઝી સ્કીમ હતું, જેમાં નવા રોકાણકારોની આવકમાંથી હાલના રોકાણકારોને ચુકવણી કરવામાં આવતી હતી. શરૂઆતમાં, બિટકોઇનમાં ચુકવણી નફાકારક દેખાતી હતી.
જાકે, ૨૦૧૭ પછી, જ્યારે નવા રોકાણકારોનો પ્રવાહ ઘટ્યો, ત્યારે કંપનીએ અચાનક બિટકોઇનથી તેના પોતાના ક્રિપ્ટો ટોકન,એમસીએપી પર સ્વિચ કર્યું, જેની કિંમત બિટકોઇન કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી હતી. આના પરિણામે રોકાણકારોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું. આ મોટા કૌભાંડને કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીરથી મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીથી પશ્ચિમ બંગાળ સુધી અનેક એફઆઇઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી. કેસના સ્કેલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને, સુપ્રીમ કોર્ટે તપાસ સીબીઆઇને સોંપી. સીબીઆઈ હવે સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવા, તેમાં સામેલ તમામ લોકોની ઓળખ કરવા અને રોકાણકારો પાસેથી ઉચાપત કરાયેલા ભંડોળ, જેમાં વિદેશમાં મોકલવામાં આવેલા ભંડોળનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેને શોધવા માટે તપાસ કરી રહી છે.
