ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીના નાયબ સચિવ અને સસ્પેન્ડેડ રાજ્ય વહીવટી સેવા અધિકારી, સૌમ્ય ચૌરસિયાની ૩,૨૦૦ કરોડના દારૂ કૌભાંડમાં ઈડી દ્વારા ફરીથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ જ કેસમાં ૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ ના રોજ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) દ્વારા તેણીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ
તેણીએ ૮૨૨ દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા હતા અને ૩ માર્ચે જામીન પર મુક્ત થઈ હતી. જામીન પર મુક્ત થયાના લગભગ નવ મહિના પછી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ મંગળવારે તેણીની ફરી ધરપકડ કરી. હવે તેણીને રાયપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં પાછી મોકલવામાં આવશે. આમ, સૌમ્યા પર ૪,૩૬૪ કરોડના કુલ કૌભાંડમાં સંડોવણીનો આરોપ છે.
એજન્સીનો દાવો છે કે સૌમ્યાની ચેટ રિપોર્ટ્સ અને નિવૃત્ત આઇએએસ અધિકારી અનિલ તુટેજા, ઉદ્યોગપતિઓ અનવર ઢેબર, ચૈતન્ય બઘેલ, મનીષ ઉપાધ્યાય અને જયચંદ કોસલેની પૂછપરછના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પાછલી સરકાર દરમિયાન, શક્તિશાળી અધિકારીઓ પાસે અડધો ડઝન વોટ્સએપ ગ્રુપ હતા, જેમાં “બિગ બોસ,” “જય મા કાલી ગ્રુપ,” “પાલ ગ્રુપ,” “ચર્ચા ગ્રુપ,” “જુગ્નુ ગ્રુપ,” “અવતાર,” અને “મંથલી ગ્રુપ”નો સમાવેશ થાય છે. “મંથલી ગ્રુપ” માં નાણાકીય વ્યવહારોના સંદર્ભો છે. આ ગ્રુપ્સમાં મળેલી ચેટ્સના આધારે સૌમ્યા સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ પાસેથી જપ્ત કરાયેલી ડાયરીમાં કોડ વર્ડ્સમાં આ વ્યવહારોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
સૌમ્યા પર ૪૩૬૪ કરોડના કુલ કૌભાંડમાં સંડોવણીનો આરોપ છે. આમાં ૫૦૦ કરોડના ગેરકાયદે કોલસા વસૂલાત કેસમાં ઈડીની ધરપકડ, ૫૪૦ કરોડના કોલસા વસૂલાત કેસમાં ઇઓડબ્લ્યુની ધરપકડ, ૫૭૫ કરોડના ડીએમએફ કૌભાંડમાં ઈઓડબ્લ્યુની ધરપકડ અને ૪૯ કરોડના અપ્રમાણસર સંપત્તિ કેસમાં ઈઓડબ્લ્યુની ધરપકડનો સમાવેશ થાય છે. હવે, ઈડીએ ૩,૨૦૦ કરોડના દારૂ કૌભાંડમાં તેની ફરી ધરપકડ કરી છે.
તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે સૌમ્યા ૨૦૦૮ બેચના ડેપ્યુટી કલેક્ટર છે. તેમના ૧૭ વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમને સરકાર તરફથી ૮૯.૧૯ લાખનો પગાર મળતો હતો, જ્યારે તેમના પરિવારની કુલ આવક ૨.૫૧ કરોડ છે. તેમ છતાં, તેમણે ૪૯.૬૯ કરોડની ૪૫ બેનામી મિલકતો ખરીદી હતી, જે તેમની આવક કરતા ૧,૮૭૨ ટકા વધુ છે. ઈઓડબ્લ્યુએ ૩૯ કરોડની ૨૯ મિલકતો જપ્ત કરી છે, જ્યારે ઈડીએ ૮ કરોડની ૧૬ સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે.
સંબંધીઓની ૮ કરોડ રૂપિયાની મિલકત પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. સૌમ્યા, શાંતિ દેવી અને ઓમ નારાયણ ઇન્ડિયન બેંક, રાયપુરમાં કુલ ૮.૬૦ લાખ રૂપિયાની એફડી ધરાવે છે. સૌમ્યા અને સૌરભે ડીએસપી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને એચએસબીસી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કુલ ૫૭,૩૦૮ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. અનુરાગ ચૌરસિયાએ નિપ્પોન ઇન્ડિયામાં ૨૨૫,૮૩૦ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે.
