ભાગેડુ હીરા વેપારી મેહુલ ચોક્સી સામે આઠ વર્ષની તપાસ પછી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ પહેલી વાર ઔપચારિક રીતે દાવો કર્યો છે કે તેનો પુત્ર, રોહન ચોક્સી પણ મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહ્યો હતો. ઈડી એ દિલ્હી સ્થિત એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ સમક્ષ પોતાની લેખિત રજૂઆતોમાં આ દાવો કર્યો હતો.
આ કેસમાં આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે છેલ્લા આઠ વર્ષમાં, રોહન ચોક્સીનું નામ કોઈ એફઆઇઆરમાં નથી, કે સીબીઆઇ કે ઈડી દ્વારા દાખલ કરાયેલા કોઈપણ પીએમએલએ કેસમાં તેને આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું નથી. આમ છતાં, ઈડીનું તાજેતરનું નિવેદન કેસમાં નવો વળાંક લાવે છે.
ઈડીએ ટ્રિબ્યુનલને જણાવ્યું હતું કે મેહુલ ચોક્સી ઘણી કંપનીઓના ડિરેક્ટર પણ હતા જે ફક્ત કાગળ પર અસ્તીત્વમાં હતી. આ કંપનીઓનો ઉપયોગ નકલી વ્યવહારો બતાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો, પરંતુ કોઈ વાસ્તવિક વ્યવહારો નહોતા. એજન્સીનો દાવો છે કે આ શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ ગુનામાંથી મળેલી રકમને ધોળા કરવા અને ધોળા કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
આ કેસની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રોહન ચોક્સી લસ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીમાં ૯૯.૯૯% શેરહોલ્ડર છે, જેમાં મેહુલ ચોક્સી ડિરેક્ટર છે. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, આ કંપની દ્વારા વિદેશમાં મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે એશિયન ડાયમંડ એન્ડ જ્વેલરી એફએડઇ માંથી સિંગાપોર સ્થિત મર્લિન લક્ઝરી ગ્રુપ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને યુએસ૧૨૭,૫૦૦ (આશરે ૮૧.૬ લાખ) ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
ઈડીનો દાવો છે કે આ રકમ સીધી ગુનાની આવક હતી. મર્લિન લક્ઝરી ગ્રુપ પણ મેહુલ ચોક્સીના નિયંત્રણ હેઠળ હતું અને લસ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા સંચાલિત હતું. ઈડ્ઢના જણાવ્યા અનુસાર, રોહન આ માળખામાં મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, તેથી તે તેની સંપત્તિ જપ્ત થવાથી બચી શકતો નથી.
ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે રેકોર્ડ, વ્યવહારો અને તપાસ પરના દસ્તાવેજા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે રોહન ચોક્સી તેના પિતા મેહુલ ચોક્સી સાથે મની લોન્ડરિંગમાં સક્રિય રીતે સામેલ હતો. જાકે, ઈડીએ રોહન ચોક્સી સાથે જાડાયેલી મિલકતો જપ્ત કરવાના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવ્યો છે. આઠ વર્ષ પછી, પ્રશ્નો ઉભા થયા છેઃ તેમનું નામ કેમ લેવામાં આવ્યું નથી?
રોહન ચોક્સી વિરુદ્ધ કોઈ એફઆઇઆર દાખલ કરવામાં આવી નથી, કે તેમનું નામ કોઈ ચાર્જશીટમાં નથી. તેઓ કોઈપણ પીએમએલએ કેસમાં આરોપી પણ નથી. આવી સ્થિતિમાં, ઈડીના આ નવા દાવાએ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છેઃ શું એજન્સી હવે ચોક્સી પરિવારના અન્ય સભ્યો સુધી તેની તપાસનો વ્યાપ વિસ્તારવાની તૈયારી કરી રહી છે? એ જાવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે કે આગામી દિવસોમાં ઈડી આ દિશામાં આગળ વધે છે કે નહીં.
