ઈન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ઈડીએ મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં ૪ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે, જેમાં એક મોટા ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કેસમાં સમાવેશ થાય છે. આ કાર્યવાહીમાં,ઈડીએ ૩.૩ કરોડ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ, લક્ઝરી ઘડિયાળો, ઘરેણાં, વિદેશી ચલણ અને લક્ઝરી વાહનો જપ્ત કર્યા છે. ઈડ્ઢ ને દરોડા દરમિયાન રોકડ ગણતરી મશીનો પણ મળી આવ્યા છે.
આ કેસમાં, ઈડીએ ઇન્દોરના લાસુડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઇઆર નંબર ૦૦૪૧/૨૦૨૫ ના આધારે બીએનએસની કલમ ૩૧૯(૨) અને ૩૧૮(૪) પીએમએલએ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી.
વ્હાઇટ-લેબલ એપ્સ દ્વારા સંચાલિત ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ અને નફાની વહેંચણીના આધારે એડમિન અધિકારોનું વિનિમય.
હવાલા ઓપરેટરો અને ફંડ હેન્ડલર્સની ઓળખ કરવામાં આવી છે, અને તેમના ડિજિટલ અને નાણાકીય રેકોર્ડની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ગેરકાયદેસર ડબિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી નેટવર્ક્સની તપાસના ભાગ રૂપે મુંબઈમાં ચાર જગ્યાઓ પર ઈડી દ્વારા કરવામાં આવેલા દરોડામાં જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓમાં શામેલ છેઃ
૩.૩ કરોડની બિનહિસાબી રોકડ
વૈભવી ઘડિયાળો અને ઉચ્ચ મૂલ્યના ઘરેણાં
ફોરેક્સ વૈભવી વાહનો
ઈડી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લાભાર્થી માલિક વિશાલ અÂગ્નહોત્રીએ ૫% નફાની વહેંચણી વ્યવસ્થા પર લોટસબુક સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મના એડમિન અધિકારો મેળવ્યા હતા. બાદમાં તેણે આ અધિકારો ધવલ દેવરાજ જૈનને ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, જેનાથી તેમને ૦.૧૨૫% નફો થયો હતો, જ્યારે જૈને ૪.૮૭૫% નફો જાળવી રાખ્યો હતો. ધવલ જૈને તેના સહયોગી જાન સ્ટેટ્સ ઉર્ફે પાંડે સાથે મળીને એક વ્હાઇટ-લેબલ સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ વિકસાવ્યું હતું હવાલા ઓપરેટર મયુર પદ્યા ઉર્ફે પદ્યા સટ્ટાબાજી કામગીરી માટે રોકડ-આધારિત નાણાં ટ્રાન્સફર અને ચુકવણીઓનું સંચાલન કરતો હતો.
