પીએસીએલ લિમિટેડ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મોટી કાર્યવાહી કરી છે, જે એક મોટા નાણાકીય કૌભાંડ સાથે જાડાયેલ છે. ઈડ્ઢ એ ૫,૦૪૬.૯૧ કરોડ રૂપિયાની ૧૨૬ મિલકતો જપ્ત કરી છે. આ મિલકતો દિલ્હી અને પંજાબમાં આવેલી છે. આ કેસ એક છેતરપિંડીભરી રોકાણ યોજના સાથે સંબંધિત છે જેમાં કંપનીએ દેશભરના લાખો રોકાણકારોને જમીનનું વચન આપીને આશરે ૪૮,૦૦૦ કરોડ એકઠા કર્યા હતા. જાકે, મોટાભાગના રોકાણકારોને ન તો તેમની જમીન મળી કે ન તો તેમના પૈસા પાછા મળ્યા.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગેશનએ ૨૦૧૪ માં આ કૌભાંડની તપાસ શરૂ કરી, ત્યારબાદ ઈડીએ મની લોન્ડરિંગના આરોપો હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે કંપનીએ ઘણી શેલ કંપનીઓ અને ખોટા વ્યવહારો દ્વારા નાણાંની લોન્ડરિંગ કરી. અત્યાર સુધીમાં ૨૨,૦૦૦ કરોડથી વધુની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે ૨૦૧૬ માં રોકાણકારોના પૈસા પરત કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરી હતી, પરંતુ તેમ છતાં, કંપનીની સંપત્તિનું ગેરકાયદેસર વેચાણ અને ગેરઉપયોગ ચાલુ રહ્યો. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ૨૨,૬૫૬ કરોડથી વધુની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. તપાસ હાલમાં ચાલુ છે.
નોંધનીય છે કે પીએસીએલ (પર્લ્સ એગ્રોટેક કોર્પોરેશન લિમિટેડ) કૌભાંડ ભારતની સૌથી મોટી નાણાકીય છેતરપિંડી અને પોન્ઝી યોજનાઓમાંની એક છે. તે એક સામૂહિક રોકાણ યોજના હતી. આ યોજનામાં,પીએસીએલએ રોકાણકારોને કૃષિ અને રિયલ એસ્ટેટ વિકાસના નામે તેમના પૈસા બમણા કરવા અથવા જમીન આપવાના વચનો આપીને લલચાવ્યા હતા.
એવું કહેવાય છે કે પીએસીએલ એક પોન્ઝી યોજના હતી, જેમાં નવા રોકાણકારો પાસેથી એકત્રિત કરેલા નાણાંનો ઉપયોગ જૂના રોકાણકારોને ચૂકવણી કરવા અને એજન્ટોને ભારે કમિશન ચૂકવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ માં મૃત્યુ પામેલા પર્લ ગ્રુપના સ્થાપક નિર્મલ સિંહ ભાંગુ આ કૌભાંડ પાછળ હતા.
