ઉદ્યોગપતિથી નિર્માતા બનેલા અને અભિનેતા રાજ કુન્દ્રા સામે કેસ ચલાવવામાં આવશે. હાઇ-પ્રોફાઇલ બિટકોઇન મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ખાસ અદાલતને તેમની સામે પૂરતા પ્રાથમિક પુરાવા મળ્યા છે. એક ખાસ પીએમએલએ (મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, ૨૦૦૨) કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) દ્વારા દાખલ કરાયેલી પૂરક ફરિયાદ ફરિયાદની નોંધ લીધી છે, જે કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે પૂરતા પુરાવા દ્વારા સમર્થિત છે. કોર્ટે રાજ કુન્દ્રા અને સતીજાને ૧૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ તેની સમક્ષ હાજર થવા માટે સમન્સ જારી કર્યા છે, અને કોર્ટમાં સમન્સ જારી કર્યા છે. વિગતવાર આદેશમાં જણાવાયું છે કે આરોપીઓ સામે વધુ કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે રેકોર્ડ પર પૂરતી સામગ્રી છે.
ઈડી અનુસાર, આ કેસના મૂળ વેરિયેબલ ટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કેસમાં મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હી પોલીસે નોંધેલી એફઆઇઆરમાં છે. એજન્સીનો આરોપ છે કે કંપનીના પ્રમોટરોએ ૧૦ ટકા માસિક વળતરનું વચન આપીને લોકો પાસેથી બિટકોઇનમાં મોટી રકમ એકઠી કરી હતી. બિટકોઇન માઇનિંગ માટે નાણાંનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી અને નાણાં ગુપ્ત ડિજિટલ વોલેટમાં છુપાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રાજ કુન્દ્રાને કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી ૨૮૫ બિટકોઇન મળ્યા હતા, જેની કિંમત ૧૫૦ કરોડથી વધુ હોવાનું કહેવાય છે. ઈડીનો દાવો છે કે આ બિટકોઈન ગુનામાંથી મળેલા પૈસા હતા અને વ્યવહાર પૂર્ણ ન થયો હોવા છતાં કુન્દ્રા તેમના કબજામાં રહ્યા. એજન્સીનો એવો પણ આરોપ છે કે કુન્દ્રાએ ભંડોળના સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે તેની પત્ની, અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી સાથે બજાર ભાવે વ્યવહારો કર્યા હતા. સહ-આરોપી સતીજા પર અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી ૫૫ કરોડ મેળવવાનો આરોપ છે.
