દિલ્હી સરકારના વેપાર અને કર વિભાગે એક મોટા જીએસટી રિફંડ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેની કુલ રકમ આશરે ૧૪ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ૧.૧૬ કરોડની રકમ વસૂલ કરવામાં આવી છે. તે જ સમયે, એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક લોકોએ ૪ નકલી કંપનીઓ બનાવી હતી અને તેમને કાયદેસર વ્યવસાયો તરીકે બતાવી હતી અને ગેરકાયદેસર રીતે તેમના નામે જીએસટી રિફંડનો દાવો કર્યો હતો.
એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ કેસ વિભાગ દ્વારા આ પ્રકારની પહેલી કાર્યવાહી છે, જેમાં અત્યાધુનિક બિગ ડેટા એનાલિટિક્સ, બેંકિંગ વ્યવહારોના ચેઇન વિશ્લેષણ અને અન્ય ડિજિટલ તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને ભંડોળના વ્યવહારને શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો. વિભાગે શોધી કાઢ્યું કે આ નકલી કંપનીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પાન મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઇડીનો ઉપયોગ ઘણી અન્ય સંસ્થાઓમાં પણ થઈ રહ્યો હતો. દિલ્હી સ્થિત તમામ શંકાસ્પદ એકમોની નોંધણી તાત્કાલિક અસરથી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. આ સાથે, અન્ય રાજ્યોના સંબંધિત અધિકારીઓને પણ માહિતી મોકલવામાં આવી છે જેથી તેઓ તેમના વિસ્તારોમાં કાર્યવાહી કરી શકે.
આ ઉપરાંત, આવકવેરા વિભાગના સહયોગથી નકલી પાન કાર્ડ બ્લોક કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. કેટલાક ભંડોળ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ (જેમ કે હોંગકોંગ અને સિંગાપોર) ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હોવાથી, આ બાબતનો વિગતવાર અહેવાલ ભારત સરકારના મહેસૂલ વિભાગને પણ મોકલવામાં આવી રહ્યો છે. માહિતી અનુસાર, અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં, ગેરકાયદેસર નાણાંના વધુ ટ્રાન્સફરને રોકવા માટે ૨૭ નકલી સંસ્થાઓ સાથે જાડાયેલા ૪૫ બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
આ કૌભાંડ હેઠળ આર્થિક ગુના શાખામાં એફઆઇઆર નોંધવામાં આવી છે. આરોપીઓમાંથી એક બંટી (પુત્ર હરીશ ચંદર), જે લાભાર્થી પેઢીનો માલિક છે, તેની દિલ્હીથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેને મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જ્યાં કોર્ટે આરોપીને દિલ્હી પોલીસની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો. આ કેસમાં વધુ ધરપકડની અપેક્ષા છે.
દિલ્હી જીએસટી વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી જીએસટી છેતરપિંડી પ્રત્યે અમારા શૂન્ય સહિષ્ણુતા અભિગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આવા ગુનાઓ માત્ર સરકારી આવકને નુકસાન પહોંચાડતા નથી પરંતુ પ્રામાણિક કરદાતાઓ પર પણ બોજ નાખે છે. ય્જી્ સિસ્ટમની વિશ્વસનીયતા જાળવવા માટે વિભાગ તમામ શક્ય કાનૂની પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખશે.
