ઈડી એ દિલ્હીમાં એક મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દરોડા પાડ્યા અને કરોડોના રોકડા અને દાગીના જપ્ત કર્યા. આ કાર્યવાહી ઇન્દ્રજીત સિંહ યાદવ, તેમના સહયોગીઓ, એપોલો ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ અને તેમની સાથે સંકળાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સામે કરવામાં આવી છે. આ કેસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ,૨૦૦૨ હેઠળ નોંધાયેલ છે.
ઈડી તપાસ મુજબ, ઇન્દ્રજીત સિંહ યાદવ પર ગેરકાયદેસર રીતે ખંડણી, ખાનગી ફાઇનાન્સરો પાસેથી બળજબરીથી લોન પતાવટ, બંદૂકની અણીએ ધમકીઓ અને આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાંથી કમિશન મેળવવાનો આરોપ છે. તેમના પર આ પ્રવૃત્તિઓથી સંબંધિત નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવાનો શંકા છે.
ઈડીએ હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલ ૧૫ થી વધુ એફઆઇઆર અને ચાર્જશીટના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી. આ કેસોમાં આર્મ્સ એક્ટ ૧૯૫૯, ભારતીય દંડ સંહિતા ૨૦૨૩ અને ભારતીય દંડ સંહિતા ૧૮૬૦ ની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે.
૩૦ ડિસેમ્બરના રોજ કરાયેલા દરોડા દરમિયાન, ઈડીએ ઇન્દ્રજીત સિંહ યાદવના નજીકના સહયોગી અમન કુમાર સાથે જોડાયેલા સ્થળે દરોડા પાડ્યા હતા. આ સ્થાન દિલ્હીના સર્વપ્રિય વિહાર વિસ્તારમાં આવેલું છે. ઈડીએ મોટી માત્રામાં રોકડ અને કિંમતી વસ્તુઓ જપ્ત કરી હતી. આશરે ૫.૧૨ કરોડ રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ગણતરી માટે બેંક અધિકારીઓ અને રોકડ ગણતરી મશીનોને સ્થળ પર બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આશરે ૮.૮૦ કરોડની કિંમતના સોના અને હીરાના દાગીનાથી ભરેલી એક સુટકેસ મળી આવી હતી. એક બેગમાંથી આશરે ૩૫ કરોડની સંપત્તિ સંબંધિત ઘણી ચેકબુક અને દસ્તાવેજા મળી આવ્યા હતા.
ઈડી અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કેસ સાથે સંબંધિત અન્ય સ્થળોએ પણ શોધખોળ ચાલી રહી છે, અને વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે. તપાસ પૂર્ણ થયા પછી, રિકવર કરાયેલા ભંડોળ અને સંપત્તિ અંગે વધુ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ઈડીએ બીજી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી. ૨૪ ડિસેમ્બરના રોજ, એજન્સીએ અંબાલા, કુરુક્ષેત્ર, કરનાલ અને ચંદીગઢમાં નવ રહેણાંક જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા. આ દરોડા કાર્યવાહી એક કાલ્પનિક એન્ટીટી, ક્રિપ્ટો વર્લ્ડ ટ્રેડિંગ કંપનીની આડમાં કરોડો રૂપિયાના કપટપૂર્ણ રોકાણ છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી. અસંખ્ય ગુનાહિત દસ્તાવેજા, ડિજિટલ પુરાવા અને ૪ લાખ રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
