મૂડી બજાર નિયમનકાર સેબીએ બોલિવૂડ અભિનેતા અરશદ વારસી, તેમની પત્ની અને તેમના ભાઈ પર એક વર્ષ માટે સિક્યોરીટી માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ ઉપરાંત, સેબીએ આ બધા પર ૫-૫ લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે અને કુલ ૧.૦૫ કરોડની ગેરકાયદેસર કમાણી જપ્ત કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો છે.
સાધના બ્રોડકાસ્ટ લિમિટેડના પંપ અને ડમ્પ વેચાણ (ડમ્પ) ના કિસ્સામાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં મનસ્વી રીતે શેરની કિંમત વધારીને અને તેને વધુ કિંમતે વેચીને રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. સેબીએ આ કેસમાં અંતિમ આદેશ જારી કર્યો છે. સેબીએ સાત લોકોને ૫ વર્ષ માટે અને ૫૪ લોકોને એક વર્ષ માટે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. કંપનીનું નામ હવે ક્રિસ્ટલ બિઝનેસ સિસ્ટમ લિમિટેડ રાખવામાં આવ્યું છે.
સેબીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે અરશદ વારસી અને અન્ય લોકોએ મનીષ મિશ્રા નામના વ્યક્તિ સાથે મળીને સાધના બ્રોડકાસ્ટ વિશે નકલી હકારાત્મક વાતાવરણ બનાવ્યું હતું અને રોકાણકારોને તેના શેર ખરીદવા માટે લલચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સેબીને મિશ્રા અને વારસી વચ્ચે ચેટ મળી હતી. સેબીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે વારસી જાણતા હતા કે મિશ્રા શેરમાં સ્ટ્રક્ચર્ડ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. જોકે, વારસી, તેની પત્ની અને ભાઈએ દાવો કર્યો છે કે તેઓ શેરબજારમાં નવા છે અને તે આનાથી વાકેફ નથી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે અને તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવેલા ટ્રેડને કારણે તેમને ભારે નુકસાન થયું છે.
સેબીએ તેના અંતિમ આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે અરશદ વારસીએ ૨૭ જૂન, ૨૦૨૩ ના રોજ સેબીને જણાવ્યું હતું કે તેના એકાઉન્ટ ઉપરાંત, તે તેની પત્ની અને ભાઈના એકાઉન્ટમાંથી પણ ટ્રેડ કરે છે. સેબીના આદેશ મુજબ, મનીષ મિશ્રા અને અરશદ વારસી વચ્ચેની વોટ્સએપ ચેટ દર્શાવે છે કે મનીષ મિશ્રાએ અરશદ વારસી, તેની પત્ની અને તેના ભાઈના બેંક ખાતામાં દરેકને ૨૫ લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
સેબીનું કહેવું છે કે સાધના બ્રોડકાસ્ટના શેરમાં ભારે ઉથલપાથલ થઈ હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે શેરના ભાવ વધારવા માટે નકલી યુટ્યુબ વીડિયો અને સ્ટ્રક્ચર્ડ ટ્રેડિંગનો સમાવેશ કરતી એક યોજના ચાલી રહી હતી. આ પછી, કંપનીના પ્રમોટરોએ તેમના શેર રિટેલ રોકાણકારોને વેચી દીધા. સેબીના આદેશમાં જણાવાયું છે કે યુટ્યુબ પર નકલી સામગ્રી અને પેઇડ માર્કેટિંગ ઝુંબેશ તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને રોકાણકારોને લલચાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. સેબીએ ૮ માર્ચ, ૨૦૨૨ થી ૩૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૨ સુધીના સમયગાળા માટે આ મામલાની તપાસ કરી.
સેબીને ફરિયાદ મળી હતી કે રોકાણકારોને લલચાવવા માટે યુટ્યુબ પર નકલી વીડિયો અપલોડ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને કરોડો રૂપિયાનું પેઇડ માર્કેટિંગ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે જેથી વીડિયો શક્્ય તેટલા લોકો સુધી પહોંચે. ફરિયાદીએ યુટ્યુબ વીડિયોની લિંક્સ, યુટ્યુબ ચેનલોના નામ અને વીડિયો અપલોડ કરવાની તારીખ પણ આપી હતી. સેબીએ માર્ચ ૨૦૨૩ માં આ કેસમાં વચગાળાનો આદેશ પસાર કર્યો હતો.
સેબીનો આરોપ છે કે મિશ્રાએ તેમના સહયોગીઓ દીપક દ્વિવેદી અને વિવેક ચૌહાણ સાથે મળીને સાધના બ્રોડકાસ્ટના શેરના ભાવમાં મનસ્વી રીતે વધારો કરવા માટે નકલી યુટ્યુબ વીડિયો બનાવ્યા અને પ્રમોટ કર્યા. આ કામ પાંચ યુટ્યુબ ચેનલો – ધ એડવાઇઝર, મિડકેપ કોલ્સ, પ્રોફિટ યાત્રા, મનીવાઇઝ અને ઇન્ડિયા બુલિશ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સેબીના જણાવ્યા અનુસાર, સાધના બ્રોડકાસ્ટના વ્યવસાયિક સ્વાસ્થ્ય અને ભાવિ સંભાવનાઓ વિશે આ ચેનલો પર ખોટા દાવા કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મનીષ મિશ્રા કંપનીના પ્રમોશનમાં સામેલ અનેક યુટ્યુબ ચેનલોના એડમિનિસ્ટ્રેટર હતા.
સેબીએ પ્રમોટરો પર શેરના ભાવમાં હેરાફેરી કરવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો હતો. સેબીને મનીષ મિશ્રા, સુભાષ અગ્રવાલ અને એસબીએલના પ્રમોટર્સ વચ્ચેના વોટ્સએપ સંદેશાઓ મળ્યા. જ્યારે મનીષ મિશ્રાના સહયોગીઓએ યુટ્યુબ વીડિયો બહાર પાડ્યા, ત્યારે પ્રમોટર્સ તે પછી તરત જ વેપાર કરતા હતા. સેબીને જાણવા મળ્યું કે ગૌરવ ગુપ્તાને આનો સૌથી વધુ ફાયદો થયો, જેમણે ૧૮.૩૩ કરોડ રૂપિયા કમાયા. આ પછી સાધના બાયો ઓઇલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે ૯.૪૧ કરોડ રૂપિયા કમાયા. સેબીએ આ તમામ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને ગેરકાયદેસર રીતે કમાયેલ નફો પરત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. મનીષ મિશ્રાને ૫ કરોડ, ગૌરવ ગુપ્તા, રાકેશ કુમાર ગુપ્તા, સુભાષ અગ્રવાલ, પીયૂષ અગ્રવાલ અને લોકેશ શાહને ૨-૨ કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. જતીન મનુભાઈ શાહને ૧ કરોડનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ જ કેસમાં, સ્ટોક હેરાફેરી સાથે સંકળાયેલા એક આઇપીએસ અધિકારીએ સેબી સાથે મામલો ઉકેલ્યો હતો
