ઈડીએ સ્પેશિયલ કોર્ટને જણાવ્યું છે કે ફરાર હીરાના વેપારી મેહુલ ચોક્સીએ લાંબા સમય પહેલા ભારતમાંથી ભાગી જવાની યોજના બનાવી હતી. હા, તેણે પંજાબ નેશનલ બેંક ફ્રોડ કેસમાં એફઆઈઆર નોંધાયાના બે મહિના પહેલા નવેમ્બર ૨૦૧૭માં એન્ટીગુઆ અને બાર્બુડાની નાગરિકતા લીધી હતી. ઈડીએ દાવો કર્યો હતો કે પીએનબી કેસમાં એફઆઇઆર નોંધાયાના થોડા દિવસો પહેલા ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ના રોજ ચોક્સી શંકાસ્પદ સંજાગોમાં ભારત છોડી ગયો હતો. તે આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે.
બીજી તરફ, ચોક્સીએ પોતાના વકીલો દ્વારા ઈડીના આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે એજન્સીએ તેના દાવાને સમર્થન આપવા માટે કોઈ સામગ્રી કે પુરાવા રજૂ કર્યા નથી. ચોક્સી હાલમાં ફ્યુજીટિવ ઈકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ (એફઈઓ) એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ હેઠળ કેન્દ્ર સરકારને ટ્રાયલ શરૂ થાય તે પહેલા જ સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. આ કારણથી મેહુલ નર્વસ છે.
ઓગસ્ટમાં, વિશેષ અદાલતે ચોકસીને ભાગેડુ આર્થિક જાહેર કરવા માટે પૂરતા કારણો છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે સંબંધિત દસ્તાવેજા રજૂ કરવા ઈડીને નિર્દેશ આપ્યો હતો. ઈડીએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં દસ્તાવેજા સબમિટ કર્યા હતા. ઈડીએ કહ્યું છે કે મેહુલને ખબર હતી કે તેની છેતરપિંડી જલ્દી જ પ્રકાશમાં આવશે. આ હેતુ સાથે, તેણે માર્ચ ૨૦૧૭ ની આસપાસ વિઝા માટે અરજી કરી, ત્યારબાદ ૧૦ નવેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ રોકાણ મોડ દ્વારા એન્ટીગુઆ અને બાર્બુડાની નાગરિકતા લીધી. તે પછી, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ, તેણે એન્ટીગુઆ અને બાર્બુડાનો પાસપોર્ટ મેળવ્યો.
ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે ચોક્સીએ દાવો કર્યો હતો કે તે ભારત આવીને તપાસમાં જાડાઈ શકશે નહીં કારણ કે તેનો ભારતીય પાસપોર્ટ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮માં રદ કરવામાં આવ્યો હતો. એજન્સીએ કહ્યું કે ચોક્સી એન્ટીગુઆ અને બાર્બુડાના પાસપોર્ટ પર સરળતાથી ભારત આવી શક્યો હોત, જે તેણે નવેમ્બર ૨૦૧૭માં મેળવ્યો હતો.
હીરાના વેપારી મેહુલ ચોક્સીએ કરોડો રૂપિયાના પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડમાં તેને ‘ભાગીરો આર્થિક અપરાધી’ જાહેર કરવાની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની અરજીને ફગાવવા માટે વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં અરજી કરી છે. ૨૦૧૮માં પ્રકાશમાં આવેલા પીએનબી કૌભાંડમાં ચોક્સી અને તેનો ભત્રીજા નીરવ મોદી મુખ્ય આરોપી છે. ઈડીની અરજીને રદબાતલ કરવાની માંગ કરતી વખતે, તેમણે દલીલ કરી હતી કે એજન્સીએ વિષય પરની સામગ્રી અને તે આધારો કે જેના આધારે તે દાવો કરે છે કે કૌભાંડના આરોપીઓને ‘આર્થિક ગુનેગાર’ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તેના સંદર્ભમાં તેનું વલણ વારંવાર બદલ્યું છે ‘
ઇડી ઇચ્છે છે કે ચોક્સીને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કરવામાં આવે અને તેની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવે. ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી અધિનિયમ મુજબ, કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેની સામે ભારતની કોઈપણ અદાલત દ્વારા સૂચિબદ્ધ ગુના અંગે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હોય અને જેણે “ફોજદારી કાર્યવાહીથી બચવા માટે દેશ છોડી દીધો હોય અથવા વિદેશમાં રહેતા હોય, ત્યારે ફોજદારી કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડે તેવી શક્યતા છે” જા તે દેશમાં પરત ફરવાનો ઇનકાર કરે તો તેને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કરી શકાય છે. નીરવ મોદીને પહેલા જ ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને તે ૨૦૧૯થી લંડનની જેલમાં છે.
