(એ.આર.એલ),સુરત,તા.૧૭
રાજ્યના જીએસટી વિભાગની ટીમે તાંબાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી સુરત, રાજકોટ, ભરૂચ, જૂનાગઢ, ભાવનગર, વાપી વગેરેમાં કાર્યરત ૧૪ પેઢીઓના ધંધાકીય સ્થળ પર રાજ્યવ્યાપી દરોડા પાડ્યા હતા. સંદીપ વિરાણી (ઉમરા)ની મોડી સાંજે સીજીએમ કોર્ટમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને સંડોવણીનો પર્દાફાશ થયાના ત્રણ દિવસ પહેલા રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યો હતો. આરોપી સંદીપ વિરાણીએ એમ. ફોર્ચ્યુન કોપર ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પાંચ બનાવટી પેઢીઓના નામે રૂ. ૧૦૮ કરોડના નકલી ખરીદીના બિલો બનાવીને ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટના ૧૯.૪૫ કરોડ રૂપિયા સરકારી તિજારીમાંથી ખર્ચ્યા હતા.
આજે આરોપી સંદીપ વિરાણીના રિમાન્ડ પૂરા થયા બાદ સ્ટેટ જીએસટી વિભાગના તપાસ અધિકારી અરુણકુમાર એસ. કાલરાએ કોર્ટ સમક્ષ રિમાન્ડ દરમિયાન આરોપીની વધુ ૧૧ દિવસની કસ્ટડીમાં પૂછપરછ કરવાની માંગ કરી હતી. આઠ નવી પેઢીઓમાંથી કુલ રૂ. ૪૯૩ કરોડની ખરીદીના વ્યવહારો પણ શંકાસ્પદ જણાયા હતા, જેથી સરકારે સમગ્ર કૌભાંડની તપાસ માટે વધુ પૂછપરછ માટે આરોપીઓને સોંપવા જણાવ્યું હતું. બનાવટી પેઢીઓ સાથેના વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી હતી જેમાં પાંચ નકલી પેઢીના નામે નકલી બિલના આધારે કુલ રૂ. ૧૯.૪૫ કરોડના ધિરાણની તપાસ કરવામાં આવી હતી, આ સિવાય ઈ-વે બિલ કોણે તૈયાર કર્યા હતા, કોણે બેંક સાથે નાણાકીય વ્યવહારો કર્યા હતા. ટ્રાન્ઝેક્શન વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને બેંક ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવાની સૂચના કોણે આપી હતી. કોર્ટે આરોપીના બચાવ પક્ષના વકીલ કેતન રેશમવાલાની દલીલો ગ્રાહ્ય રાખી આ અંગે તપાસ કરવા માટે ૧૧ દિવસની વધારાની કસ્ટડીની માંગણી મંજૂર કરી હતી.
આરોપીના ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ પાંચ નકલી પેઢીઓના નામે નકલી બિલિંગ કૌભાંડ બાદ સુરતની એમ. ફોર્ચ્યુન કોપર ઇન્ડસ્ટ્રીઝના આરોપી ભાગીદાર સંદીપ અનવર વિરાણીની કરોડો રૂપિયાની ક્રેડિટ્સ સ્થાપવાની શંકાના આધારે વધુ ત્રણ દિવસ કસ્ટડીમાં પૂછપરછ કરવામાં આવશે. વધુ આઠ કંપનીઓના નામે ૪૯૩ કરોડ રૂપિયાના શંકાસ્પદ ખરીદીના વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા છે. પાંચેયના નાણાકીય વ્યવહારોની સમગ્ર મની ટ્રેલની ચકાસણી કરવામાં આવશે. ય્જી્ વિભાગ દ્વારા બેંકમાંથી માંગવામાં આવેલી નકલી પેઢીઓ હજુ સુધી મળી નથી.
આ ઉપરાંત જીએસટી વિભાગે ડેટા ફોરેÂન્સક નિષ્ણાતોની મદદથી ઊંડી તપાસ હાથ ધરી છે જેમાં મોટી માત્રામાં કોલ, કોન્ટેક્ટ, ફાઇલ્સ, મેસેજિંગ એપ્સ અને અન્ય વિગતો મળી આવી છે. સમગ્ર કૌભાંડમાં આરોપી સંદીપ વિરાણી ઉપરાંત ગુજરાત રાજ્ય અને આંતરરાજ્ય સિÂન્ડકેટની તપાસ કરવામાં આવશે, જેમાં સંદીપ વિરાણી સિવાય કયા ભાગીદારોનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક કારણોસર રાજ્ય જીએસટી વિભાગથી દૂર રહી રહ્યું છે. આ સમગ્ર કૌભાંડ પાછળ બેંક કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓનો પણ હાથ હોવાનું બહાર આવી રહ્યું છે, એ વાતને નકારી શકાય તેમ નથી કે નકલી કંપનીઓએ મધ્યમવર્ગ કે મજૂર વર્ગના લોકોના ઓળખ પત્રના આધારે કરોડો રૂપિયાના નાણાકીય વ્યવહારો કર્યા છે.
