મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુન્દ્રાને સંડોવતા ૬૦ કરોડના નાણાકીય છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહી છે. આ છેતરપિંડીના કેસ અંગે હવે નવા ખુલાસા સામે આવ્યા છે, જેના કારણે અભિનેત્રીએ કેસ સંબંધિત પ્રશ્નો પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. ૬૦ કરોડના કથિત કૌભાંડમાં, મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ ખુલાસો કર્યો છે કે શિલ્પા શેટ્ટીએ કંપનીમાં ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપતી વખતે ૪ કરોડ મેળવ્યા હતા. ફરિયાદીને કંપનીમાં ૨૬% કરતા ઓછો હિસ્સો કેમ આપવામાં આવ્યો તે જાણો.
બોલીવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુંદ્રા સામે દાખલ કરાયેલા ૬૦ કરોડના છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહેલી આર્થિક દંડ શાખાએ ગયા અઠવાડિયે શિલ્પા શેટ્ટીનું નિવેદન નોંધ્યું હતું. શિલ્પાએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેને બેસ્ટ ડીલ ટીવી તરફથી ૪ કરોડ મળ્યા હતા, પરંતુ આ તેની સેલિબ્રિટી ફી હતી. શિલ્પાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તે કંપનીમાં ડિરેક્ટર હોવા છતાં, તેને આ પૈસા એટલા માટે મળ્યા હતા કારણ કે તેણે ટીવી શોને સેલિબ્રિટી તરીકે પ્રમોટ કર્યો હતો. નોંધનીય છે કે શિલ્પા શેટ્ટીએ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ માં કંપનીમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું.
સૂત્રોએ એ પણ જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન અને કંપની સંબંધિત દસ્તાવેજાની સમીક્ષા કર્યા પછી, એવું બહાર આવ્યું હતું કે શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા કંપની કેપ ઓફ ગુડ ફિલ્મ્સના ઇક્વિટી હોલ્ડર્સ હતા. આ સમગ્ર ઘટના ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે શિલ્પા અને રાજ કુન્દ્રાની કંપની, બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રા. લિ. સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારીએ આરોપ લગાવ્યો કે કંપની દ્વારા રોકાણના નામે તેમની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ આ કેસમાં રાજ કુન્દ્રા અને શિલ્પા શેટ્ટીના નિવેદનો નોંધ્યા છે. તપાસ અધિકારીઓને તે વિચિત્ર લાગ્યું કે શિલ્પા શેટ્ટી, કંપનીના ડિરેક્ટર હોવા છતાં, કંપની પાસેથી ૪ કરોડની સેલિબ્રિટી ફી મેળવતી હતી, જ્યારે તે પોતે ડિરેક્ટર હતી. રાજ કુન્દ્રાએ તેમના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે નોટબંધીને કારણે વ્યવસાય નિષ્ફળ ગયો અને તેમને ભારે નુકસાન થયું. ખાનગી કંપનીના નિયમો અનુસાર, કંપનીમાં ૨૬ ટકા હિસ્સો ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિને નિર્ણયો લેવાનો અને વીટો પાવર આપવાનો અધિકાર છે. જાકે, તપાસ અધિકારીઓના મતે, શક્ય છે કે ફરિયાદી દીપક કોઠારીને નિર્ણયો લેતા અટકાવવા માટે જાણી જાઈને ૨૬ ટકાથી થોડો ઓછો હિસ્સો, એટલે કે ૨૫.૬ ટકા આપવામાં આવ્યો હોય. રાજ કુન્દ્રાએ તેમના નિવેદન અને કેસ સંબંધિત અન્ય માહિતીમાં આર્થિક ગુના શાખાને શું કહ્યું તે વિશે વધુ વાંચો. અહેવાલો અનુસાર, ૬૦ કરોડના છેતરપિંડીના કેસમાં, રાજ કુન્દ્રાએ તપાસ અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે નોટબંધીથી તેમના વ્યવસાયને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે.
મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ ૬૦ કરોડના છેતરપિંડીના કથિત કેસમાં તેમના નિવેદનો રેકોર્ડ કરવા માટે ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રા અને તેમની પત્ની શિલ્પા શેટ્ટીના નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લીધી હતી. રાજ કુન્દ્રાનું પ્રારંભિક નિવેદન ૧૫ સપ્ટેમ્બરના રોજ નોંધવામાં આવ્યું હતું, જાકે તેઓ ફરીથી જુબાની આપવા સંમત થયા છે. પોલીસને આપેલા નિવેદનમાં, કુન્દ્રાએ જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપની, બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રા. લિ., હોમ શોપિંગ અને ઓનલાઈન રિટેલ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત હતી અને સંપૂર્ણપણે રોકડ વ્યવહારો પર આધાર રાખતી હતી. ૨૦૧૬માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાગુ કરાયેલી નોટબંધીને કારણે કંપનીને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું કારણ કે ગ્રાહકો રોકડ ચુકવણી કરી શકતા ન હતા. ગયા અઠવાડિયે, ચારથી પાંચ સભ્યોની ઇઓડબ્લ્યુ ટીમે કુન્દ્રા અને શિલ્પા શેટ્ટીના ઘરની મુલાકાત લીધી હતી અને લગભગ ચાર કલાક સુધી તેમની પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસે આ નિવેદન પણ નોંધ્યું હતું કારણ કે શિલ્પા શેટ્ટી કંપનીના અધિકૃત સહીકર્તા હતા.
રાજ કુન્દ્રાએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ જાહેરાતો પર ૨૦ કરોડથી વધુ ખર્ચ કર્યા હતા, જ્યારે સ્ટાફ અને કામગીરી પર એટલી જ રકમ ખર્ચવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે નોટબંધી દરમિયાન ગ્રાહકો પાસે રોકડ ખતમ થઈ જતાં કંપનીનું કેશ-ઓન-ડિલિવરી મોડેલ તૂટી ગયું હતું, જેના પરિણામે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. આર્થિક ગુના શાખાએ ઓગસ્ટમાં શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા સામે કેસ દાખલ કર્યો હતો. સપ્ટેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં બંને સામે લુક-આઉટ પરિપત્ર પણ જારી કરવામાં આવ્યો હતો જેથી તેઓ દેશ છોડીને ન જઈ શકે. લોન પૂરી પાડતી નોન-બેંકિંગ નાણાકીય સંસ્થા લોટસ કેપિટલ ફાઇનાસિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના ડિરેક્ટર દીપક કોઠારીની ફરિયાદના આધારે આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.એફઆઈઆર મુજબ, રાજ કુન્દ્રા અને શિલ્પા શેટ્ટીએ એજન્ટ રાજેશ આર્ય દ્વારા કોઠારીનો સંપર્ક કર્યો અને તેમના વ્યવસાય માટે લોન માંગી. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર છે અને શિલ્પા શેટ્ટી કંપનીના ૮૭.૬૧% શેર ધરાવે છે. તેમણે ૧૨ ટકાના વાર્ષિક વ્યાજ દરે ?૭૫ કરોડની લોન માંગી. એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે કે દંપતીએ કોઠારીને આ રકમનો રોકાણ તરીકે ઉપયોગ કરવાનું સૂચન કર્યું હતું. આના બદલામાં, તેમને માસિક વળતર અને તેમના મુદ્દલની ચુકવણીની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
