આંધ્રપ્રદેશના કડપા જિલ્લામાં ૪૧૭ હેક્ટર ચૂનાના પથ્થરમાં છેતરપિંડી થઈ હોવાનો આરોપ છે. બદલામાં, ૧૫૦ કરોડ રૂપિયા ગેરકાયદેસર રીતે જગન મોહન સુધી પહોંચ્યા. સીબીઆઈએ ૨૦૧૩ માં આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસમાં કાર્યવાહી કરતા, ઈડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) એ દાલમિયા સિમેન્ટની ૭૯૩ કરોડ રૂપિયાની મિલકત જપ્ત કરી છે. આંધ્રપ્રદેશના કડપા જિલ્લામાં ૪૧૭ હેક્ટર ચૂનાના પથ્થરની ખરીદીમાં છેતરપિંડી થઈ હોવાનો આરોપ છે. જગન મોહન રેડ્ડી પર આ કૌભાંડ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે લગભગ ૧૫૦ કરોડ રૂપિયા કમાવવાનો આરોપ છે. આરોપ છે કે આંધ્રપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ સીએમ જગન મોહન રેડ્ડી સુધી પહોંચેલા પૈસામાંથી ૯૫ કરોડ રૂપિયા રઘુરામ સિમેન્ટના શેર દ્વારા મળ્યા હતા અને ૫૫ કરોડ રૂપિયા હવાલાના રૂપમાં જગન સુધી પહોંચ્યા હતા.
સીબીઆઈએ ૨૦૧૩ માં આ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આ મુજબ, દાલમિયા સિમેન્ટ્સે જગન મોહન રેડ્ડી સાથે મળીને ૪૧૭ હેક્ટર ચૂનાના પથ્થરને ગેરકાયદેસર રીતે લીઝ પર આપ્યો હતો. સીબીઆઈ ચાર્જશીટના આધારે, મની લોન્ડરિંગ કેસ હવે ઈડી દ્વારા આગળ વધારવામાં આવ્યો છે.
૩૧ માર્ચે દાલમિયા સિમેન્ટની ૭૯૩ કરોડ રૂપિયાની જમીન જપ્ત કરવાનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો. એવું નોંધાયું છે કે આ જોડાણની નકલ આ મહિનાની ૧૫મી તારીખની રાત્રે દાલમિયા સિમેન્ટને મળી હતી. દાલમિયા સિમેન્ટે પોતાના પહેલા જવાબમાં કહ્યું હતું કે આ જમીન ખરીદતી વખતે તેની કિંમત ૩૭૭ કરોડ રૂપિયા હતી. એવો આરોપ છે કે આ સમગ્ર કૌભાંડ ત્યારે થયું હતું જ્યારે જગન મોહનના પિતા વાયએસ રાજશેખર રેડ્ડી મુખ્યમંત્રી હતા.
સીબીઆઈનું કહેવું છે કે જગન મોહન રેડ્ડીને મળેલા ૧૫૦ કરોડ રૂપિયા ઉપરાંત, તેમને હવાલા દ્વારા બીજા ૮૫ કરોડ રૂપિયા મળવાના હતા, પરંતુ સીબીઆઈએ કેસ નોંધ્યો અને તેથી આ પૈસા જગન મોહન રેડ્ડી સુધી પહોંચ્યા નહીં. આ કેસમાં, ૨૦૧૩ માં, સીબીઆઈએ જગન મોહન રેડ્ડી, વિજય સાઈ રેડ્ડી, પુનીત દાલમિયા, ભૂતપૂર્વ મંત્રી સબિતા ઈન્દ્ર રેડ્ડી, આઈએએસ અધિકારી લક્ષ્મી અને કેટલાક અન્ય લોકો સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં, ઈડીએ જગનની ગેરકાયદેસર મિલકતો અંગે નવ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
