છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ પીએમએલએ, ૨૦૦૨ હેઠળ ૧૩ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. તપાસ એજન્સીએ દરોડા દરમિયાન આશરે ૫.૩૯ કરોડ રૂપિયા રોકડા અને સોનું જપ્ત કર્યું છે. દરોડા પાડવામાં આવેલા સ્થળો દારૂના વેપારીઓ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, ઉદ્યોગપતિઓ અને કોર્પોરેટ સંસ્થાઓના છે. તેમના પર કૌભાંડમાંથી ગુનાની રકમ મેળવવા, હેન્ડલ કરવા અથવા છુપાવવાની શંકા છે. આશરે ૨,૮૮૩ કરોડના ગુનાહિત રકમ સાથે સંકળાયેલા આ કૌભાંડમાં ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીના પુત્ર,આઇએએસ અધિકારી, સીએસએમસીએલના તત્કાલીન એમડી અને એક્સાઇઝ કમિશનર સહિત અનેક અધિકારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડમાં ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી), રાયપુર પ્રાદેશિક કાર્યાલયે રાયપુર, દુર્ગ/ભિલાઈ અને બિલાસપુર જિલ્લામાં દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન, ગુનાહિત રોકડ અને કિંમતી વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આમાં ૫૩ લાખ રોકડ અને આશરે ૩.૨૩૪ કિલો સોનાના દાગીના (આશરે ૪.૮૬ કરોડની કિંમત)નો સમાવેશ થાય છે. કુલ જપ્તી આશરે ૫.૩૯ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. ગુનાહિત દસ્તાવેજા અને ડિજિટલ ઉપકરણો/ડેટા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઈડીએ છત્તીસગઢ દારૂ કૌભાંડમાં પીએમએલએ ૨૦૦૨ હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે, જે આર્થિક ગુના શાખા /ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો, રાયપુર દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઇઆરના આધારે છે.
તપાસમાં રાજકીય અધિકારીઓ, વરિષ્ઠ અમલદારો, દારૂ ઉત્પાદકો, -એફએલ-૧૦એ લાઇસન્સધારકો અને તેમના સહયોગીઓ દ્વારા ૨૦૧૯-૨૦૨૨ ના સમયગાળા દરમિયાન છત્તીસગઢ રાજ્યમાં દારૂની ખરીદી, લાઇસન્સ અને વેચાણમાંથી ગેરકાયદેસર કમિશન મેળવવા માટે એક વ્યવસ્થિત અને સુનિયોજિત ગુનાહિત કાવતરું બહાર આવ્યું છે. ઇઓડબ્લ્યુ/એસીબીએ તેની ચાર્જશીટમાં આ કૌભાંડ દ્વારા સર્જાયેલા ગુનાની કુલ આવક આશરે ૨,૮૮૩ કરોડ હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે.
તપાસ દરમિયાન, ઈડીએ પીએમએલએ, ૨૦૦૨ ની કલમ ૧૯ હેઠળ ૯ લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેમાં નિવૃત્ત આઇએએસ અધિકારી, સીએસએમસીએલના તત્કાલીન એમડી તત્કાલીન એક્સાઇઝ કમિશનર, તત્કાલીન એક્સાઇઝ મંત્રી, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીના પુત્ર અને તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીના તત્કાલીન નાયબ સચિવ સહિત અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ અનેક પાસાઓ પર આગળ વધી છે, જેમાં દારૂ ઉત્પાદકો, રોકડ હેન્ડલર્સ, હવાલા મધ્યસ્થી,એફએલ-૧૦ એ લાઇસન્સધારકો અને રાજકીય સહયોગીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ઈડીએ અત્યાર સુધીમાં છ કામચલાઉ જાડાણ આદેશો જારી કર્યા છે, જેમાં આશરે ૩૮૦ કરોડની મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં રહેણાંક અને વાણિજ્યિક રિયલ એસ્ટેટ, બેંક બેલેન્સ, વાહનો, ઝવેરાત અને શેરનો સમાવેશ થાય છે. આ વિવિધ આરોપી વ્યક્તિઓ અને તેમની બેનામી સંસ્થાઓની છે.પીએમએલએ, નવી દિલ્હી માટે ન્યાયાધીશ સત્તામંડળે ઘણા કેસોમાં જપ્તીની પુષ્ટિ કરી છે. આજ સુધીમાં, ઈડીએ પીએમએલએ ૨૦૦૨ ની કલમ ૫ હેઠળ છ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર જારી કર્યા છે, જેમાં આશરે ૩૮૦ કરોડની મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવાયેલી સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે.
ઈડીએ રાયપુરમાં પીએમએલએ કેસ માટે સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ૮૧ આરોપીઓ અને સંસ્થાઓ સામે છ આરોપો લગાવવાની ફરિયાદો પણ દાખલ કરી છે. આ કેસોની સ્પેશિયલ કોર્ટ, છત્તીસગઢ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઈÂન્ડયામાં સક્રિય રીતે દલીલો ચાલી રહી છે. હાલના સર્ચ ઓપરેશનમાં વધુ ગુનાહિત પુરાવા મળી આવ્યા છે. તપાસ એજન્સી કાયદા મુજબ પીએમએલએ હેઠળ જપ્તી, આરોપ લગાવવાની ફરિયાદો અને અન્ય કાર્યવાહી આગળ વધારશે.
