(એ.આર.એલ),ચેન્નાઇ,તા.૧૪
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ ચેન્નાઈમાં ઓપીજી ગ્રુપના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઈડીએ દરોડામાં ૮.૩૮ કરોડ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરી છે. ઈડીએ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ ,૧૯૯૯ અને ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ ઓપીજી ગ્રુપ, ચેન્નાઈ સામે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
તમને જણાવી દઈએ કે ઓપીજી ગ્રુપના માલિક અરવિંદ ગુપ્તા છે, જે પાવર જનરેશનનો બિઝનેસ કરે છે. કંપનીને સેશેલ્સ સ્થિતિ કંપનીઓ દ્વારા રૂ. ૧૧૪૮ કરોડનું વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ પ્રાપ્ત થયું હતું. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને આરબીઆઈને ખોટી ઘોષણા સહિત જાગવાઈઓના અનેક ઉલ્લંઘનો જાહેર કર્યા હતા. ફેમા, ૧૯૯૯ ની જાગવાઈઓ હેઠળ ઈડ્ઢની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે એફડીઆઇ નીતિ હેઠળ અમુક શરતોને આધીન, પાવર સેક્ટરમાં રોકાણ કરવા માટેના ઉક્ત એફડીઆઇ ફંડનો નોંધપાત્ર હિસ્સો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત, શેરબજારમાં ગેરકાયદેસર રીતે રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. જમીન અને રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે એફડીઆઇ માર્ગદર્શિકા હેઠળ સખત પ્રતિબંધિત છે. વધુમાં, વિક્રેતા કંપનીઓની મદદથી મોટી રકમ રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી, જેમણે નકલી ઇનવોઇસ જારી કરવામાં મદદ કરી હતી, જેણે કંપનીને રોકડ ઉપાડવામાં મદદ કરી હતી.
સર્ચ દરમિયાન ઈડ્ઢને રોકડ વ્યવહારો સંબંધિત હસ્તલિખિત નોટો પણ મળી આવી હતી. વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઓપીજી ગ્રુપના મેનેજમેન્ટે દુબઈ, આઈલ ઓફ મેન, સેશેલ્સ, સિંગાપોર અને હોંગકોંગમાં ઘણી કંપનીઓ સ્થાપી હતી. જેના દ્વારા ડાયવર્ટ કરાયેલા નાણાંનો નોંધપાત્ર હિસ્સો કથિત રીતે વિદેશમાં જમા કરાવવામાં આવ્યો હતો. મની ટ્રેઇલને ટ્રેસ કરવા માટે આ વિદેશી સંસ્થાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને એ પણ જાણવા માટે કે શું આ કંપનીઓ દ્વારા નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી અથવા તેનો ઉપયોગ અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ. તે નક્કી કરવા માટે આ વિદેશી સંસ્થાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
