ઈડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) એ દાવો કર્યો છે કે આમ આદમી પાર્ટીને વિદેશી ફંડિંગ મળ્યું છે. ગૃહ મંત્રાલયને આપેલા પોતાના રિપોર્ટમાં ઈડીએ કહ્યું છે કે ૨૦૧૪ થી ૨૦૨૨ વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીને કુલ ૭.૦૮ કરોડ રૂપિયાનું વિદેશી ફંડિંગ મળ્યું છે. આ ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ, રિપ્રેઝેન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ અને ઈન્ડીયન પીનલ કોડનું ઉલ્લંઘન છે. રિપોર્ટ અનુસાર આદમી પાર્ટીને અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, સાઉદી અરેબિયા,યુએઈ, કુવૈત, ઓમાન અને અન્ય દેશોમાં રહેતા ઘણા લોકો પાસેથી પૈસા મળ્યા છે.
રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટીએ પોતાના ખાતામાં પૈસા આપનારા લોકોની અસલી ઓળખ છુપાવી હતી. જેથી કરીને રાજકીય પક્ષોને વિદેશી ફંડિંગ પર લાગેલા પ્રતિબંધને ટાળી શકાય. વિદેશીઓએ પૈસા સીધા આમ આદમી પાર્ટીના આઇડીબીઆઇ બેંક ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા. ધારાસભ્ય દુર્ગેશ પાઠક અને પાર્ટીના અન્ય નેતાઓએ પણ આ પૈસા પોતાના ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા.
વિદેશથી ફંડ મોકલનારા વિવિધ લોકોએ એક જ પાસપોર્ટ નંબર, ક્રેડિટ કાર્ડ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ અને રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ હેઠળ રાજકીય પક્ષો માટે વિદેશી ભંડોળ પર પ્રતિબંધ છે. આ ગુનો છે. ઈડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વર્ષ ૨૦૧૬માં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા દુર્ગેશ પાઠકે કેનેડામાં આયોજિત એક ઈવેન્ટ દ્વારા પૈસા ભેગા કર્યા અને આ પૈસાનો ઉપયોગ અંગત લાભ માટે કર્યો.
આ તમામ ખુલાસાઓ પંજાબના ફાઝિલ્કામાં નોંધાયેલા દાણચોરીના કેસ દરમિયાન થયા છે. આ કેસમાં એજન્સી પાકિસ્તાનથી ભારતમાં હેરોઈનની દાણચોરી કરતી ડ્રગ કાર્ટેલ પર કામ કરી રહી હતી. આ કેસમાં ફાઝિલકાની વિશેષ અદાલતે પંજાબના ભોલાનાથથી આપ ધારાસભ્ય સુખપાલ સિંહ ખૈરાને આરોપી બનાવીને સમન્સ પાઠવ્યા હતા. જ્યારે ઈડીએ તપાસ દરમિયાન ખૈરા અને તેના સહયોગીઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, ત્યારે ખૈરા અને તેના સહયોગીઓ પાસેથી ઘણા શંકાસ્પદ દસ્તાવેજા મળી આવ્યા હતા, જેમાં આમ આદમી પાર્ટીને વિદેશી ફંડિંગ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી હતી. પ્રાપ્ત થયેલા કાગળોમાં ૪ પ્રકારના લેખિત કાગળો અને ૮ હાથથી લખેલા ડાયરીના પાનાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં યુએસએ દાતાની સંપૂર્ણ માહિતી હતી.
પેપર્સ દ્વારા ઈડીને ખબર પડી કે આમ આદમી પાર્ટીને અમેરિકાથી ૧ લાખ ૧૯ હજાર ડાલરનું ફંડિંગ મળ્યું છે. ખેરાએ પોતાના નિવેદનમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે પંજાબમાં ૨૦૧૭માં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આમ આદમી પાર્ટીએ યુએસએમાં ફંડ રેઈઝિંગ કેમ્પેઈન ચલાવીને પૈસા ભેગા કર્યા હતા. આ કેસમાં, ઈડ્ઢએ આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટÙીય સચિવ પંકજ ગુપ્તાને સમન્સ પાઠવ્યું હતું, જેમણે કબૂલાત કરી હતી કે આમ આદમી પાર્ટી ચેક અને આૅનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા વિદેશી ભંડોળ લેતી હતી.
પંકજ ગુપ્તાએ ઈડીને આપેલા ડેટાની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે તે ફોરેન ડોનેશન એક્ટનું ઉલ્લંઘન હતું. તે દરમિયાન ઈડીને ખબર પડી હતી કે વિદેશમાં બેઠેલા ૧૫૫ લોકોએ ૫૫ પાસપોર્ટ નંબરનો ઉપયોગ કરીને ૪૦૪ વખત ૧.૦૨ કરોડ રૂપિયાનું દાન કર્યું હતું. ૭૧ દાતાઓએ ૨૧ મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને ૨૫૬ વળાંકમાં કુલ ૯૯૯૦૮૭૦ રૂપિયાનું દાન આપ્યું હતું. ૭૫ દાતાઓએ ૧૫ ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા ૧૪૮ વળાંકમાં ૧૯, ૯૨, ૧૨૩ રૂપિયાનું દાન આપ્યું હતું. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દાતાની ઓળખ અને રાષ્ટÙીયતા છુપાવવામાં આવી હતી જે હ્લઝ્રઇછ,૨૦૧૦નું ઉલ્લંઘન છે. તપાસ દરમિયાન ઈડ્ઢને ખબર પડી કે આમ આદમી પાર્ટી ઓવરસીઝ ઈÂન્ડયાની રચના આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આમ આદમી પાર્ટી ઓવરસીઝ ઈÂન્ડયા યુએસએ, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા વિવિધ દેશોમાં સ્વયંસેવકો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી હતી, જેનું કામ આમ આદમી પાર્ટી માટે ભંડોળ એકત્ર કરવાનું હતું. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે વર્ષ ૨૦૧૬માં આ સ્વયંસેવકોને ૫૦ કરોડ રૂપિયાનું દાન એકÂત્રત કરવાનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો.
કેનેડાના નાગરિકોના ૧૯ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને ૫૧ લાખ ૧૫ હજાર ૪૪ રૂપિયાનું ફંડિંગ મેળવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે રેકોર્ડમાં નોંધાયેલા આ કેનેડિયન નાગરિકોના નામ અને નાગરિકતા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ દાનના બદલામાં અલગ-અલગ નામો લખવામાં આવ્યા હતા અને આ બધું જાણી જાઈને વિદેશી નાગરિકની નાગરિકતા છુપાવવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું, જે હ્લઝ્રઇછ ૨૦૧૦ની કલમ ૩ અને આરપીએની કલમ ૨૯૮નું સીધું ઉલ્લંઘન છે.